de prevenir que la misma sea utilizada para el LA/FT/FPADM, que se materializa en el estricto cumplimiento de las funciones específicas asignadas.
SuperSociedades se pronunció sobre los aspectos que hacen efectivos el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM
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Prensa Jurídica
Abr 12,
2021
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El concepto 220-028348-2021 dispuso que la efectividad del sistema depende de la sinergia resultante de la real intención de cada uno de los sujetos y órganos responsables dentro de la Empresa Obligada,
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