persona jurídica que ofrezca este tipo de servicios. A su vez, estará encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de los procedimientos específicos de prevención, actualización y mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo”.
SuperSociedades precisa funciones y requisitos del Oficial de Cumplimiento en los órganos sociales
-
tamaño de la fuente
disminuir el tamaño de la fuente
aumentar tamaño de la fuente
- Imprimir
A través del Concepto 220-020972_de_2021, la Superintendencia de Sociedades precisó que el Oficial de Cumplimiento “es una persona natural vinculada a través de contrato laboral o mediante contrato de prestación de servicios con la compañía obligada, la cual también podrá estar asociada a una
Lo último de
- Consejo de estado dejó sin efectos sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño que revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró probada, de oficio, la excepción de falta de requisitos formales de un título ejecutivo
- Consejo de Estado explicó por qué no es procedente la medida cautelar de suspensión provisional contra el acto administrativo que ordenó la liquidación de Electricaribe
- La Corporación Autónoma Regional del Atlántico incurrió en una falla del servicio, toda vez que a sabiendas de que en las inmediaciones de la Urbanización demandante se presentaban continuas inundaciones, no actuó de manera oportuna: CE
- Consejo de Estado declaró probada, de oficio, la caducidad del medio de control de nulidad del acto a través del cual el DNP negó al BBVA una solicitud de celebrar un contrato de estabilidad jurídica
- Texto del decreto que cita a Horas Extras al Congreso de la República para debatir dos proyectos: número de diputados asambleas departamentales y el que adiciona el PGN