menores, aún existe la probabilidad de que puedan ser usadas para actos ilícitos de LA/FT/FPADM.
SuperSociedades absolvió consulta relacionada con el SAGRILAFT y la identificación de beneficiarios finales
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El concepto 220-168740-2021 indica que por más que una sociedad este listada en una bolsa de valores y cumpla con los requisitos de revelación de información, esto no la exceptúa como sujeto de conocimiento de la contraparte ni de la identificación de sus beneficiarios finales. Lo anterior, en la medida que, si bien es cierto que dichas entidades, en principio, tiene riesgos
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