Básica Jurídica de esta Superintendencia, absorba en virtud de un proceso de fusión a una sociedad obligada, no se genera autonómicamente la obligación de implementar el SAGRILAFT o el Régimen de Medidas Mínimas.”
SuperSociedades: obligaciones de sociedades que no cumplen con los registros para implementar de manera obligatoria el sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM
Escrito por
Prensa Jurídica
May 07,
2021
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El concepto 220-040330-2021 es claro al establecer que “el simple hecho de que una sociedad no obligada al cumplimiento del Capítulo X de la Circular
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