debe aplicar el proceso de Debida Diligencia Intensificada, lo cual conlleva a un profundo conocimiento de dichas personas, siendo más estrictos y exigiendo mayores controles.
Concepto de SuperSociedades sobre la aplicación del proceso de Debida Diligencia Intensificada a Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Escrito por
Prensa Jurídica
Abr 30,
2021
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Respecto de las Personas Expuestas Políticamente el concepto 220-034918-2021 indica que es claro que la Empresa Obligada,
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