institución financiera, puede ser razonable que un país permita a sus instituciones financieras aplicar medidas simplificadas de DDC. Al evaluar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo relativos a los tipos de clientes, países o áreas geográficas, y productos en particular, servicios, transacciones o canales de envío.
SuperSociedades resolvió consulta relacionada con la normatividad vigente sobre el proceso de conocimiento del cliente, en cumplimiento de la implementación del programa de SAGRILAFT de las Empresas Obligadas
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De acuerdo con el concepto 220-016449-2022, hay circunstancias en las que el riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo puede ser menor. En estas circunstancias, y siempre que medie un análisis adecuado del riesgo por parte del país o la
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