Factores de Riesgo LA/FT/FPADM, las metodologías para identificar el riesgo específico de LA/FT/FPADM que puede llegar a enfrentar la Empresa Obligada, así como otros posibles riesgos asociados. Con base en esa clasificación y segmentación, se deben señalar, identificar e individualizar los riesgos.
SuperSociedades: clasificación los factores de riesgo LA/FT/FPADM
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A través del concepto 220-169115-2021 se indicó que para identificar el Riesgo LA/FT/FPADM, las Empresas Obligadas deben, como mínimo: clasificar los Factores de Riesgo LA/FT/FPADM de conformidad con la actividad económica de la Empresa Obligada y su materialidad. Establecer, una vez sean identificados, individualizados, segmentados y clasificados los
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