También indica que se debe conocer a, por ejemplo, personas tales como directores, subdirectores, miembros de junta directiva o funciones equivalentes.En materia de PEP Extranjeras, se incluye a jefes de estado, de gobierno, ministros, congresistas, miembros de tribunales supremos, altas instancias judiciales, miembros de juntas directivas de bancos centrales, embajadores, entre muchos otros.
Interpretación jurídica de SuperSociedades sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP) de organismos Internacionales y Extranjeras
Escrito por
Prensa Jurídica
Abr 07,
2021
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A través del concepto 220-026024-2021 la SuperSociedades definió a las PEP de Organizaciones Internacionales, como aquellas personas con funciones directivas en organizaciones, e incluye de ejemplo la ONU, OCDE, UNICEF y OEA.
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