que plantea su sistema de prevención de LA/FT/FPADM, de tal suerte que se evité al máximo que se presten las aludidas entidades de registro para la comisión de dichos tipos penales. Tal análisis incluye, entre otros, descartar que las contrapartes hagan parte de las listas vinculantes. Lo anterior, no aplica para la prestación de los servicios prestados por las cámaras de comercio que se relacionen con información pública”. Puede conocer los detalles consultando el documento publicado por la entidad.
SuperSociedades absolvió consulta relacionada con el proceder de las cámaras de comercio ante la solicitud de información empresarial por parte de personas incluidas en listas vinculantes
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“Dentro de los sujetos que voluntariamente pueden adoptar tal sistema se encuentran las cámaras de comercio, organismos que, en tal caso, deberán supeditar la suscripción de convenciones en las que participen, a que los potenciales clientes o contrapartes superen el análisis
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