las empresas deben analizar en cada caso particular, si cumplen con la totalidad de requisitos del numeral 4.2.2. para ser consideradas como sujeto de aplicación del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades”
Concepto de SuperSociedades sobre el reporte de operaciones sospechosas a la UIAF, en el sector de comercialización de metales y piedras preciosas
Escrito por
Prensa Jurídica
May 10,
2021
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El concepto 220-040778-2021 expuso que “independientemente de la figura que se utilice para la comercialización de metales preciosos y piedras preciosas,
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