LA/FT/FPADM y la materialidad del Riesgo LA/FT/FPADM.
Consideraciones de SuperSociedades sobre la debida diligencia en el conocimiento del cliente y beneficiario final en la aplicación del SAGRILAFT
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El concepto 220-158899-2021 indica que las Empresas Obligadas podrán diseñar y definir formatos para el adecuado conocimiento de las Contrapartes. Estos formatos podrán ajustarse de acuerdo con las características de cada industria o sector económico al que pertenezcan, y conforme a los Factores de Riesgo LA/FT/FPADM identificados, a la Matriz de Riesgo
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