Consideraciones de SuperSociedades sobre la aplicación de medidas de Debida Diligencia
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El concepto 220-104245-2021 indica que uno de los principales instrumentos para prevenir y controlar los Riesgos LA/FT/FPADM a los que se encuentra expuesta una Empresa Obligada, es la aplicación de medidas de Debida Diligencia. Cada Empresa Obligada debe aplicar las medidas de Debida Diligencia mínimas que le correspondan.
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