El concepto 220-032732-2021 indica que, las Empresas Obligadas podrán diseñar y definir formatos para el adecuado conocimiento de las Contrapartes. Estos formatos podrán ajustarse de acuerdo con las características de cada industria o sector económico al que pertenezcan, y conforme a los Factores de Riesgo LA/FT/FPADM identificados, a la Matriz de Riesgo LA/FT/FPADM y la materialidad del Riesgo LA/FT/FPADM.

De acuerdo con el concepto 220-032568-2021, el derecho de los asociados a recibir una parte proporcional de los beneficios sociales, es uno de los derechos económicos que se derivan de la calidad de accionista de una sociedad.

El concepto 220-032305-2021 indica que los gastos de administración surgidos u originados durante el trámite de un proceso de insolvencia se deben pagar preferentemente a medida que se vayan causando,

De acuerdo con el concepto 220-028376-2021 las sociedades que, a 31 de diciembre de 2020,

El concepto 220-032254-2021 indica que “nada obsta para que cuente con el apoyo de una empresa o profesional especializado, la cual debe estar bajo la supervisión directa del Oficial de Cumplimiento. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los deberes, obligaciones y responsabilidades a cargo del Oficial de Cumplimiento, le competen directamente a él, y no es posible diluir las responsabilidades que le han sido asignadas.”